富德生命人寿江苏分公司告诉您投保信息完整性有多重要
时间：2024-09-24 17:00:37来源：苏州都市网 作者：佚名点击： 268
案例分享：
2022年12月，客户陈女士至柜面办理受益人变更，得知客户需求后保全人员首先进系统核实保单的基本情况，发现客户的地址未精确到门牌号，保全人员向客户解释需要先进行地址补充完整后再协助其办理受益人变更项目，客户觉得很麻烦，甚有怨言，抗拒办理。
风险提示：
在2018年国际FATF对中国开展第四轮互评估背景下，人民银行反洗钱呈高压态势，对金融公司客户身份识别义务的履行管理越发严格。根据银保监会《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的要求，保险公司必须要完善投保人、被保险人、受益人的九项信息，九项信息完整了方可办理后续的相关业务。
案例分析：
柜面保全人员在感受到客户情绪时，第一时间先表示了理解，随后也告知了客户这么操作的原因及目的，原因是应相关部门要求，目的也是为了客户自身的权益着想，随着当前大数据和互联网技术的迅速发展，九项信息的完善有利于加强客户个人的身份识别，更加有利于后续接受全面而准确的服务，保障自身的安全。
富德生命人寿江苏分公司
来源：苏州都市网
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